反洗钱理论与实务探析(第一辑)

作者：刘丽洪

页数：164

出版社：中国金融出版社

出版日期：2022

ISBN：9787522018041

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内容简介

本书内容包括：洗钱风险纳入金融机构全面风险管理思路探析、金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估典型问题及建议、金融机构高级管理层反洗钱工作履职思路探析、金融机构持续尽职调查典型问题及工作思路探析、金融机构可疑交易管理实务中典型问题及对策等。