作者：严立新
页数：150
出版社：复旦大学出版社
出版日期：2019
ISBN：9787309141016
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪等内容做了比较全面的阐述与介绍。
作者简介
严立新，男，54岁，复旦大学经济学院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任，著述、编撰的书籍、文章多部(篇)，承接并主持各类课题20余项。
目录
第一篇 概论——基础篇
第一章 洗钱的概念和反洗钱的提出
学习目标
第一节 洗钱的基本含义
第二节 洗钱的基本特征
第三节 洗钱的基本过程
一、处置阶段
二、离析阶段
三、融合阶段
第四节 反洗钱的提出
一、反洗钱的社会意义
二、反洗钱的重点
第五节 反洗钱处置三步骤
一、识别
二、侦查
三、处理
第六节 反洗钱主要手段
一、法律手段
……
第一章 洗钱的概念和反洗钱的提出
学习目标
第一节 洗钱的基本含义
第二节 洗钱的基本特征
第三节 洗钱的基本过程
一、处置阶段
二、离析阶段
三、融合阶段
第四节 反洗钱的提出
一、反洗钱的社会意义
二、反洗钱的重点
第五节 反洗钱处置三步骤
一、识别
二、侦查
三、处理
第六节 反洗钱主要手段
一、法律手段
……
