反洗钱理论与实务探析(第二辑)

作者：刘丽洪

页数：169

出版社：中国金融出版社

出版日期：2022

ISBN：9787522017778

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内容简介

本书内容包括：金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法探析、基于洗钱风险客户接纳与展业策略探析、金融机构大额交易报告存在的典型问题及对策、大数据技术在反洗钱可疑交易分析监测领域的应用探析、个人客户大额现金管理与风险防控探析等。