中国反洗钱实务

作者：反洗钱工作部

页数：80

出版社：中国金融出版社

出版日期：2019

ISBN：9787522000534

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目，收录《股权众筹融资模式的潜在风险分析及对策》《反洗钱通用数据分析系统应用与思考》《美国对法国兴业银行处罚案及启示》等文章。