中国反洗钱实务

作者：反洗钱工作部际联席会议办公室

页数：81

出版社：中国金融出版社

出版日期：2019

ISBN：9787522000626

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

本书设有反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析七个栏目。收录的文章包括：《电商平台交易洗钱风险及建议》《特定非金融机构反洗钱法规框架探究》《银行机构可疑交易报告存在的问题及政策建议》《澳大利亚对政治公众人物的反洗钱措施及对我国经验借鉴》等。