作者：反洗钱工作部际联席会议办公室
页数：95
出版社：中国金融出版社
出版日期：2019
ISBN：9787522000633
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目。收录《金融行动特别工作组首届监管者论坛在海南三亚召开等八则》《中止为证件过期的客户办理业务的现实思考》《浅析我国开户管理措施及FATF国际标准落实情况》《受益所有人识别国际经验及对我国的启示》《山东济南两起洗钱罪案件情况通报》等文章。
