反洗钱操作实务

作者：反洗钱岗位培训系列教材编委会

页数：235

出版社：中国金融出版社

出版日期：2013

ISBN：9787504969132

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。