9-8保险业发洗钱操作实务

作者：反洗钱岗位培训标准系列教材编委会

页数：221

出版社：中国金融出版社

ISBN：9787504973054

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

本书介绍了洗钱与反洗钱概述、反洗钱组织结构、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存等内容。