反洗钱检测分析实务探讨

作者：罗玉冰李哲

页数：350页

出版社：中国金融出版社

出版日期：2016

ISBN：9787504985767

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告，分四个部分：第一部分是反洗钱制度探讨，第二部分是洗钱犯罪类型学探讨，第三部分是反洗钱国际经验借鉴，第四部分是反洗钱技术基础探讨，通过建立监测分析技术模型来分析洗钱的动态。