反洗钱知识新编

作者：《反洗钱知识新编》编委会编著

页数：417页

出版社：中国商业出版社

出版日期：2017

ISBN：9787504498601

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

本书从新的角度介绍反洗钱领域的相关知识，包括最新的法律规章，新形势、新内容、新趋势等。本书共十一章，分别介绍了反洗钱概述、反洗钱国际标准、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制体系、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存、反洗钱调查、反洗钱监管、反洗钱国际合作、反洗钱趋势与挑战等内容。