作者：姜威
页数：413页
出版社：中国金融出版社
出版日期：2010
ISBN：9787504954978
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相关资料
插图：1.2 加拿大反洗钱工作框架1-2.1 法律1.2.1.1 刑法典在加拿大，所有刑事犯罪都必须包含在由加拿大议会通过的国家法律中，大部分刑事犯罪都可见于《刑事法典》，一些由利益驱使的刑事犯罪（如毒品犯罪）也会包括在其他联邦法律中，如《药品和药物管制法》。加拿大洗钱罪主要的定罪因素大部分都与维也纳和巴勒莫公约中的要求相一致。然而，有一个因素即加拿大洗钱罪在第462.31章规定需要额外的心理因素，公约中并不要求。第462.31章规定：“任何人，使用或转让所有权，送给或传递给任何人或任何地方，运输、传播、改变、处置或者处理及以任何方式和手段，任何财产或任何财产收益且是有意隐瞒或将其转换，明知或相信全部或部分上述财产或财产收益直接或间接来源于在加拿大的指定罪行或一种行为或任何地方的疏忽，如果发生在加拿大，将构成指定罪行，即属犯罪。”也就是说，第462.31章规定处理财产或财产收益的人是有意隐瞒或将其转换。加拿大基本上用所有罪名来扩充其洗钱罪的范围，包括所有可起诉的罪行就是所有面临6个月以上牢狱的罪行，作为指定罪行或上游罪行，也有一些例外。循简易程序定罪的罪行是可处罚款低于2 000加拿大元或监禁最高为6个月，或两者处罚兼而有之。例如，为恐怖融资是一个可起诉犯罪且最高可判入狱10年。由《刑事法典》第354章和第357章所规定的罪行产生的非法所得财产罪是加拿大广义洗钱和犯罪收益定义的基本组成要素。占有罪包括对任何财产，或者任何财产的收益，如明知这些财产或收益全部或部分直接或间接来自于：（1）加拿大经起诉会受到处罚的罪行；或（2）一种行为或任何地方的疏忽，如果发生在加拿大，将构成经起诉会受到处罚的罪行。非法所得财产罪的上游犯罪包含了所有加拿大严重（公诉）罪行，不存在没有上游犯罪的非法所得财产罪行。非法所得财产罪行范围很广，还包括实际中偷窃的金额达到盗窃财产罪的情况，比如盗窃摩托车，或因持有小量毒品和现金的人等简单案件。
目录
1 加拿大1.1 加拿大反洗钱国情背景1.2 加拿大反洗钱工作框架1.3 加拿大反洗钱监管体系1.4 借鉴与启示2 美国2.1 美国反洗钱国情背景2.2 美国反洗钱工作框架2.3 美国反洗钱制度建设2.4 借鉴与启示3 英国3.1 英国反洗钱国情背景3.2 英国反洗钱工作框架3.3 英国反洗钱管理体系3.4 借鉴与启示4 法国4.1 法国反洗钱国情背景4.2 法国反洗钱工作框架4.3 法国反洗钱制度建设4.4 借鉴与启示5 德国5.1 德国反洗钱国情背景5.2 德国反洗钱工作框架5.3 德国反洗钱制度建设5.4 德国反洗钱合作机制5.5 借鉴与启示6 俄罗斯6.1 俄罗斯反洗钱国情背景6.2 俄罗斯反洗钱工作框架6.3 俄罗斯反洗钱制度建设6.4 俄罗斯反洗钱合作机制6.5 借鉴与启示7 西班牙7.1 西班牙反洗钱国情背景7.2 西班牙反洗钱工作框架7.3 西班牙反洗钱制度建设7.4 借鉴与启示8 荷兰8.1 荷兰反洗钱国情背景8.2 荷兰反洗钱工作框架8.3 荷兰反洗钱制度建设8.4 荷兰反洗钱合作机制8.5 借鉴与启示9 瑞典9.1 瑞典反洗钱国情背景9.2 瑞典反洗钱工作框架9.3 瑞典反洗钱制度建设9.4 借鉴与启示10 比利时10.1 比利时反洗钱国情背景10.2 比利时反洗钱工作框架10.3 比利时反洗钱制度建设10.4 借鉴与启示11 瑞士11.1 瑞士反洗钱国情背景11.2 瑞士反洗钱工作框架11.3 瑞士反洗钱制度建设11.4 借鉴与启示12 中国香港12.1 中国香港特区反洗钱背景12.2 中国香港特区反洗钱工作框架12.3 中国香港特区反洗钱制度建设12.4 中国香港特区反洗钱合作机制12.5 借鉴与启示13中国台湾13 一中国台湾地区反洗钱背景13.2 中国台湾地区反洗钱工作框架13.3 中国台湾地区反洗钱制度建设13.4 借鉴与启示14 韩国14.1 韩国反洗钱国情背景14.2 韩国反洗钱工作框架14.3 韩国反洗钱制度建设14.4 借鉴与启示15 日本15.1 日本反洗钱国情背景15.2 日本反洗钱工作框架15.3 日本反洗钱制度建设15.4 借鉴与启示16 新加坡16.1 新加坡反洗钱国情背景16.2 新加坡反洗钱工作框架16.3 新加坡反洗钱制度建设16.4 借鉴与启示17 马来西亚17.1 马来西亚反洗钱国情背景17.2 马来西亚反洗钱工作框架17.3 马来西亚反洗钱制度建设17.4 马来西亚反洗钱合作机制17.5 借鉴与启示18 泰国18.1 泰国反洗钱国情背景18.2 泰国反洗钱工作框架18.3 泰国反洗钱制度建设18.4 泰国反洗钱合作机制18.5 借鉴与启示19 澳大利亚19.1 澳大利亚反洗钱国情背景19.2 澳大利亚反洗钱工作框架19.3 澳大利亚反洗钱制度建设19.4 澳大利亚反洗钱合作机制19.5 借鉴与启示参考文献
节选
《反洗钱国际经验与借鉴》内容简介：洗钱是人类社会的“毒瘤”，它使资金游离于监管之外，不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁，而且还助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济金融秩序，腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下，洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁，洗钱已成为国际一大公害。在我国，随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象也日趋严重。严峻的反洗钱形势告诉人们：在反洗钱问题上必须有明确的立场，任何人都不可能置身事外。只有严厉打击洗钱犯罪，积极预防洗钱活动，才能维护社会的长治久安和经济的健康发展。
