金融机构可疑交易检测与洗钱犯罪类型分析

作者：冯怡

页数：396

出版社：中国商业出版社

出版日期：2020

ISBN：9787520813136

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内容简介

本书依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，对可疑交易监测分析理论、政策、技术、方法进行了全面阐述，反映了可疑交易监测分析的最新研究成果、政策和技术；同时，结合我国洗钱及上游犯罪的形势和特点，对主要洗钱犯罪类型监测分析进行了系统讲解，并选取金融机构可疑交易监测发现的部分典型洗钱案例进行了评析。