金融机构大额交易和可疑交易报告制度精解及案例分析

作者：编委会

页数：292

出版社：中国商业出版社

出版日期：2017

ISBN：9787520800976

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内容简介

本书从理论和实践两个层面，全面展现了“3号令(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法)”研究制定的整个过程，对“3号令”的规定和要求逐条进行分析解释，重点介绍了“3号”令执行的关键环节和重点领域，系统梳理了实践工作中总结归纳的反洗钱指标、模型和案例，同时还提供了主要国家的实际做法。