金融机构洗钱风险管理

作者：反洗钱岗位培训标准系列教材编委会

页数：253

出版社：中国金融出版社

ISBN：9787504974556

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内容简介

本书分为洗钱风险管理概论、金融机构洗钱风险管理、基于风险的反洗钱审计、洗钱风险管理的外部监管及附录5个部分，介绍了风险为本理论的起源与发展、金融机构常用风险辨识技术、金融机构洗钱风险评估等内容。