互联网金融犯罪侦查与司法实务研究

第一章 互联网金融概述
第一节 引言
第二节 互联网金融的历史沿革
第三节 互联网金融的概念及其本质属性
一、何谓金融
二、互联网金融概述
第四节 互联网金融的特点
一、超高的服务效率
二、低廉的交易成本
三、广泛的受众群体
四、潜在的法律风险
第五节 互联网金融行业风险概述
一、风险的概念
二、风险的类型
第六节 互联网金融监管概述
一、我国当前互联网金融行业监管面临的主要挑战
二、我国未来互联网金融监管体系的构建
第七节 小结
第二章 互联网金融案件的行刑衔接
第一节 互联网金融案件行刑衔接的内涵
一、行刑衔接的概念
二、我国行刑衔接制度的发展历程
三、互联网金融风险背景下的行刑衔接
第二节 互联网金融案件行刑衔接的运行机制
一、衔接促进机制
二、立案衔接机制
三、证据衔接机制
四、监督救济机制
第三节 互联网金融案件行刑衔接的困境
一、法律依据较混乱
二、信息共享阻力大
三、法律监督不完善
四、衔接时机难掌控
第四节 互联网金融案件行刑衔接的完善
一、大数据背景下互联网金融犯罪监测预警机制探索
二、以“网上衔接”为目标完善信息共享平台建设
三、以“移案监督”为核心完善检察监督制度
第三章 互联网金融犯罪案件的受理与立案
第一节 互联网金融犯罪案件的侦办类型
一、互联网金融犯罪案件的侦办类型
二、不同类型的互联网金融犯罪案件的处置差异
第二节 一元侦办模式下的互联网金融犯罪案件受案
一、受案
二、立案审查
三、案件移送
四、紧急情况处置
第三节 一元侦办模式下的互联网金融犯罪案件立案
一、立案的条件
二、立案的决定
三、不予立案的决定