金融行动特别工作组年度报告及洗钱恐怖融资类型研究报告

作者：冯菊平

页数：727

出版社：中国金融出版社

出版日期：2014

ISBN：9787504974679

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011-2012》包括FATF2011-2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的最佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题，以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的最新进展研究报告，有利于我们充分了解反洗钱的新动向，掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。

本书特色

《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011-2012》包括fatf2011-2012年年报、fatf关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、apg关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的最佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题，以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的最新进展研究报告，有利于我们充分了解反洗钱的新动向，掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。

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