作者：刘向民，郝敬华编译
页数：380页
出版社：中国金融出版社
出版日期：2019
ISBN：9787504999160
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
《金融行动特别工作组年度报告及洗钱恐怖融资类型研究报告（2015-2016）/反洗钱系列丛书》包括FATF2015-2016年年报，以及自由贸易区洗钱风险、反洗钱和反恐怖融资措施与普惠金融、哈瓦那和其他类似服务商在反洗钱与反恐怖融资中的作用、非营利组织涉恐滥用风险研究、黄金行业洗钱和恐怖融资风险及漏洞、金融行动特别工作组关于代理银行业务的风险指引研究报告，这些文件有利于我们了解国际反洗钱领域的发展情况，掌握洗钱犯罪的新手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。
目录
金融行动特别工作组年度报告（2015-2016）
自由贸易区洗钱风险
反洗钱和反恐怖融资措施与普惠金融
哈瓦拉和其他类似服务提供商在反洗钱与反恐怖融资中的作用
非营利组织涉恐滥用风险研究
打击滥用非营利组织最佳实践报告（建议8）
黄金行业洗钱和恐怖融资风险及漏洞
金融行动特别工作组关于恐怖融资犯罪的指引（建议5）
金融行动特别工作组关于代理银行业务的风险指引
自由贸易区洗钱风险
反洗钱和反恐怖融资措施与普惠金融
哈瓦拉和其他类似服务提供商在反洗钱与反恐怖融资中的作用
非营利组织涉恐滥用风险研究
打击滥用非营利组织最佳实践报告（建议8）
黄金行业洗钱和恐怖融资风险及漏洞
金融行动特别工作组关于恐怖融资犯罪的指引（建议5）
金融行动特别工作组关于代理银行业务的风险指引
