中华人民共和国反洗钱法(含相关规定)

中华人民共和国主席令(第三十八号)…………………………………………1中华人民共和国反洗钱法(2024年11月8日修订)…………………………………………2第一章 总则…………………………………………2第二章 反洗钱监督管理…………………………………………4第三章 反洗钱义务…………………………………………8第四章 反洗钱调查…………………………………………12第五章 反洗钱国际合作…………………………………………13第六章 法律责任…………………………………………14第七章 附则…………………………………………18相关规定中华人民共和国刑法(节录)(2023年12月29日修正)…………………………………………20中华人民共和国主席令(第三十八号)…………………………………………1中华人民共和国反洗钱法(2024年11月8日修订)…………………………………………2第一章 总则…………………………………………2第二章 反洗钱监督管理…………………………………………4第三章 反洗钱义务…………………………………………8第四章 反洗钱调查…………………………………………12第五章 反洗钱国际合作…………………………………………13第六章 法律责任…………………………………………14第七章 附则…………………………………………18相关规定中华人民共和国刑法(节录)(2023年12月29日修正)…………………………………………20Z高人民法院 Z高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(2024年8月19日)…………………………………………22金融机构反洗钱规定(2006年11月14日)…………………………………………26金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2018年7月26日修改)…………………………………………33金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(2021年4月15日)…………………………………………41金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2022年1月19日)…………………………………………50受益所有人信息管理办法(2024年4月29日)…………………………………………68证券期货业反洗钱工作实施办法(2022年8月12日修正)…………………………………………72银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(2019年1月29日)…………………………………………77互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)(2018年1月1日)…………………………………………87社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法(2017年1月17日)…………………………………………98支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(2012年3月5日)…………………………………………99保险业反洗钱工作管理办法(2011 年 9 月 13 日 )…………………………………………112