作者：人民银行
页数：214
出版社：中国金融出版社
出版日期：2020
ISBN：9787522007878
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
由于反洗钱所涉及问题专业性较强，各方面对反洗钱业务了解还相对有限，反洗钱研究的数量、质量与反洗钱在国家治理中的作用还不相称。我们将研究集结成册，希望本书的出版能够起到抛砖引玉的作用。一方面，通过这本文集，我们将反洗钱工作中的主要关切分享给社会各界人士，让大家能够了解我们的工作及面临的突出问题；另一方面，文集反映了我们对面临问题的初步思考和解决方案，希望能够引发社会各界对相关问题的进一步思考并提出更多建设性解决方案，为推动我国反洗钱制度建设献计献策。
目录
维护国家金融安全 全面推进反洗钱事业… ……………………3
全力推进反洗钱工作向纵深发展… ………………………………7
第#一编 反洗钱监督管理制度研究…………………………15
我国个人反洗钱义务研究… ……………………………………17
金融机构洗钱风险控制措施的法律基础与国际经验研究……23
特定非金融行业反洗钱监管研究… ……………………………43
反洗钱处罚的国别研究和修法建议… …………………………55
我国客户尽职调查制度现状及改进建议… ……………………64
受益所有人识别的标准、意义与政策建议… …………………73
“放管服”背景下银行开户审查的监管规则、
操作实践与政策建议… ………………………………………83
我国巨额现金收付申报义务研究及修法建议… ………………96
我国涉恐定向金融制裁制度存在的问题及建议… ……………104
《反洗钱法》实施效果和修订总体建议… ……………………109
第二编 洗钱刑事打击制度研究…………………………141
关于“洗钱罪”判决难问题的思考… …………………………143
洗钱定罪判决实践中存在的问题——案例分析与改进建议……150
绪 论…………………………………………………………1
维护国家金融安全 全面推进反洗钱事业… ……………………3
全力推进反洗钱工作向纵深发展… ………………………………7
第#一编 反洗钱监督管理制度研究…………………………15
我国个人反洗钱义务研究… ……………………………………17
金融机构洗钱风险控制措施的法律基础与国际经验研究……23
特定非金融行业反洗钱监管研究… ……………………………43
反洗钱处罚的国别研究和修法建议… …………………………55
我国客户尽职调查制度现状及改进建议… ……………………64
受益所有人识别的标准、意义与政策建议… …………………73
“放管服”背景下银行开户审查的监管规则、
操作实践与政策建议… ………………………………………83
我国巨额现金收付申报义务研究及修法建议… ………………96
我国涉恐定向金融制裁制度存在的问题及建议… ……………104
《反洗钱法》实施效果和修订总体建议… ……………………109
第二编 洗钱刑事打击制度研究…………………………141
关于“洗钱罪”判决难问题的思考… …………………………143
洗钱定罪判决实践中存在的问题——案例分析与改进建议……150
