作者：万猛
页数：336
出版社：中国金融出版社
出版日期：2017
ISBN：9787504992789
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书主要探讨反洗钱国际合作、博彩业洗钱以及中国经济转轨进程中与洗钱相关的重大理论和实践问题，在很大程度上反映了国内外反洗钱领域的最研究成果和发展趋势。详细内容包括反洗钱国际合作的框架及途径、反洗钱国际合作面临的障碍及对策、反洗钱的国际经验及其启示、洗钱渠道分析与加强监管的政策建议、博彩业洗钱与反洗钱问题探讨、证券业反洗钱问题研究、保险业反洗钱问题研究等。
本书特色
本书主要探讨反洗钱国际合作、博彩业洗钱以及中国经济转轨进程中与洗钱相关的重大理论和实践问题，在很大程度上反映了国内外反洗钱领域的最研究成果和发展趋势。详细内容包括反洗钱国际合作的框架及途径、反洗钱国际合作面临的障碍及对策、反洗钱的国际经验及其启示、洗钱渠道分析与加强监管的政策建议、博彩业洗钱与反洗钱问题探讨、证券业反洗钱问题研究、保险业反洗钱问题研究等。
目录
第一章 国际反洗钱、反避税，反恐怖融资、
反核扩散融资与全球治理
第一节 “四反”的概念与全球治理
第二节 “四反”的重要意义
第三节 结论
第二章 国际反洗钱、反避税、反恐怖融资、
反腐败的现状与趋势
第一节 洗钱概论
第二节 反洗钱国际立法
第三章 联合国《反腐败公约》等国际公约和文献在中国的
适用现状与未来
第一节 《刑法》对于洗钱罪的规定
第二节 《反洗钱法》
第三节 反洗钱行政法规
第四章 主要国家的反洗钱和反恐怖融资立法借鉴
第一节 反洗钱和反恐怖融资的立法及界定
第二节 英美等国反洗钱立法
第五章 FATF《四十项建议》(已改为新《四十项建议》)
修改的情况及在中国的适用
第一节 FATF简介
第二节 FATF《四十项建议》内容
第三节 FATF《九项特别建议》内容
第六章 中国反洗钱与反恐怖融资的现状和重点
第一节 国家反洗钱机制体系
第二节 反洗钱机制体系的核心——金融情报机构
第七章 利用反洗钱和反避税机制打击新型非法集资
第一节 新型非法集资类型
第二节 新型非法集资的特点
第三节 对金融稳定的影响
第四节 对策建议
第八章 证券犯罪及其衍生犯罪、洗钱与避税问题研究
第一节 2015年“股灾”基本情况
第二节 股灾发生后有关机关调查情况
第三节 股灾中所涉证券犯罪分析
第四节 本次股灾成因与对策分析
第九章 亚太经合组织(APEc)跨境隐私执法合作协议
附录 对欧洲议会及欧盟理事会在个人信息处理原则及
个人信息自由流动管理规则(通用数据保护规则)
方面加强个人保护的建议(编译与评论)
反核扩散融资与全球治理
第一节 “四反”的概念与全球治理
第二节 “四反”的重要意义
第三节 结论
第二章 国际反洗钱、反避税、反恐怖融资、
反腐败的现状与趋势
第一节 洗钱概论
第二节 反洗钱国际立法
第三章 联合国《反腐败公约》等国际公约和文献在中国的
适用现状与未来
第一节 《刑法》对于洗钱罪的规定
第二节 《反洗钱法》
第三节 反洗钱行政法规
第四章 主要国家的反洗钱和反恐怖融资立法借鉴
第一节 反洗钱和反恐怖融资的立法及界定
第二节 英美等国反洗钱立法
第五章 FATF《四十项建议》(已改为新《四十项建议》)
修改的情况及在中国的适用
第一节 FATF简介
第二节 FATF《四十项建议》内容
第三节 FATF《九项特别建议》内容
第六章 中国反洗钱与反恐怖融资的现状和重点
第一节 国家反洗钱机制体系
第二节 反洗钱机制体系的核心——金融情报机构
第七章 利用反洗钱和反避税机制打击新型非法集资
第一节 新型非法集资类型
第二节 新型非法集资的特点
第三节 对金融稳定的影响
第四节 对策建议
第八章 证券犯罪及其衍生犯罪、洗钱与避税问题研究
第一节 2015年“股灾”基本情况
第二节 股灾发生后有关机关调查情况
第三节 股灾中所涉证券犯罪分析
第四节 本次股灾成因与对策分析
第九章 亚太经合组织(APEc)跨境隐私执法合作协议
附录 对欧洲议会及欧盟理事会在个人信息处理原则及
个人信息自由流动管理规则(通用数据保护规则)
方面加强个人保护的建议(编译与评论)
