作者：侯合心著
页数：520
出版社：中国金融出版社
出版日期：2015
ISBN：9787504981813
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
洗钱刑事定罪立法是整个刑事立法框架中一个特殊的部分。随着中国开放程度提高和经济发展与国际之间的关系日益紧密，洗钱刑事犯罪治理已逐渐上升成为一个具有普遍意义的社会治理问题。而与此相对应，中国洗钱刑事定罪的立法进程、立法现状也成为反映中国洗钱犯罪刑治水平的一个重要方面。本书对国际国内洗钱刑事定罪立法与监管进行了比较研究，具体内容包括：反洗钱刑事定罪立法进展与深化，国际反洗钱监管体系进展与深化，我国反洗钱监管进展与深化，金融情报体系进展与深化。
本书特色
洗钱刑事定罪立法是整个刑事立法框架中一个特殊的部分。随着中国开放程度提高和经济发展与国际之间的关系日益紧密，洗钱刑事犯罪治理已逐渐上升成为一个具有普遍意义的社会治理问题。而与此相对应，中国洗钱刑事定罪的立法进程、立法现状也成为反映中国洗钱犯罪刑治水平的一个重要方面。本书对国际国内洗钱刑事定罪立法与监管进行了比较研究，具体内容包括：反洗钱刑事定罪立法进展与深化，国际反洗钱监管体系进展与深化，我国反洗钱监管进展与深化，金融情报体系进展与深化。
目录
一、国际社会进展
（一）建议标准研发和完善
（二）洗钱犯罪类型研究
（三）洗钱犯罪威胁危害评估体系研究
二、国内进展
（一）立法进展
（二）监管进展
三、问题
（一）国内与国际反差
（二）现实与理论反差
四、探索
（一）文献显著有限性
（二）进展差异的客观性
第一篇 反洗钱刑事定罪立法进展与深化
引言
一、国际洗钱刑事定罪立法进展
（一）《维也纳公约》：起点时期
（二）《巴勒莫公约》和《联合国反腐败公约》：扩展时期
二、国内洗钱刑事定罪立法进展与深化
（一）国内反洗钱刑法研究文献综述与解析
（二）关于自主性立法与时间起点
（三）1997年《刑法》与洗钱犯罪刑治进展
（四）三个《刑法修正案》
（五）立法缺陷与问题
（六）国内、国际洗钱犯罪典型案例
三、我国反洗钱监管立法进展与深化
（一）反洗钱监管立法国别比较
（二）我国反洗钱监管立法进展
（三）《反洗钱法》内涵及评析
第二篇 国际反洗钱监管体系进展与深化
引言
一、国际反洗钱监管组织体系进展与深化
（一）关于“反洗钱金融行动特别工作组”
（二）组织机构进展与深化
（三）全球组织体系进展与深化
（四）FATF区域组织
二、《40+9条建议》进展与深化
（一）《40条建议》进展与深化
（二）《9条特别建议》进展与深化
三、《打击洗钱、恐怖主义和武器扩散融资国际标准》
（一）2012年修订
（二）一次重大整合
……
第三篇 我国反洗钱监管进展与深化
第四篇 金融情报体系进展与深化
参考文献
后记
