[夸克网盘]证券期货业反洗钱操作实务(第二版) PDF

作者：反洗钱培训系列教材编委会

页数：285

出版社：中国金融出版社

出版日期：2020

ISBN：9787522003689

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内容简介

本书分十一章，内容包括：洗钱与反洗钱概述、反洗钱组织体系、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制、洗钱风险评估、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反洗钱系统建设、反恐怖融资与金融制裁、配合开展反洗钱监管和调查。