作者：尹承业 著
页数：328
出版社：人民法院出版社
出版日期：2024
ISBN：9787510942655
电子书格式：pdf/epub/txt
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内容简介
法律风险管理水平是商业银行核心竞争力的重要组成部分，法律风险防控与处置化解成为推动商业银行高质量发展的重要保证。本书从构建比较完整的银行业法律风险防控与处置化解管理体系出发，实用性与理论性并重，渗入业务流程，抓住关键环节，提出针对性强的防控与处置措施。
本书分为两大部分总论, 分论及专题。总论部分主要包括商业银行法律风险防控管理体系、常见业务法律风险防控、法律纠纷处置化解、全方位法律追索以及《民法典》制度创新对银行业务的影响分析。分论部分主要是关于某些金融创新业务的法律风险防控的专题论述，包括供应链融资业务、碳排放权担保、知识产权质押业务、涉农信贷业务、互联网贷款业务、最高额物权担保、个人信息保护、保理业务、应收账款质押业务、预售商品房抵押、银行债权“破产撤销”法律风险防控等，以及违法发放贷款罪分析及防范专题。
目录
总 论
第一章 论商业银行法律风险管理体系 ………………………………… 3
第一节 认识法律风险 ……………………………………………… 3
第二节 法律风险管理体系 ………………………………………… 5
第三节 加强量化研究, 探索法律风险管理新思路 …………… 11
结 论 ……………………………………………………………… 13
第二章 商业银行常见业务法律风险防控 …………………………… 14
第一节 存款业务法律风险防控要点 …………………………… 14
第二节 对公信贷业务法律风险防控要点 ……………………… 26
第三节 个人信贷业务法律风险防控要点 ……………………… 41
第四节 信用卡业务法律风险防控要点 ………………………… 47
第五节 中间业务法律风险防控要点 …………………………… 51
第六节 保函业务法律风险防控要点 …………………………… 55
第三章 法律纠纷处置化解 ……………………………………………… 60
第一节 坚持系统观念, 提升法治思维能力, 做好商业
银行法律维权工作 ……………………………………… 60
第二节 信贷业务起诉类纠纷精细化管理要点 ………………… 66
第三节 被诉类纠纷精细化管理要点 …………………………… 83
第四节 个贷、 信用卡纠纷精细化管理要点 …………………… 89
1第四章 坚持系统观念, 实施全方位法律追索 ……………………… 96
第一节 全方位查找债务人资产 ………………………………… 96
第二节 围绕债务人的 “资产” 与 “经营交易” 进行
法律追索 ………………………………………………… 103
第三节 围绕债务人的关联公司 (人) 进行追索……………… 112
第四节 运用多种诉讼程序, 提高法律追索效率 ……………… 130
第五章 《民法典》 制度创新对银行业务的影响及实务
操作要点 ………………………………………………………… 143
第一节 总则编制度创新对银行业务的影响及实务
操作要点 ………………………………………………… 143
第二节 物权编制度创新对银行业务的影响及实务
操作要点 ………………………………………………… 147
第三节 合
第一章 论商业银行法律风险管理体系 ………………………………… 3
第一节 认识法律风险 ……………………………………………… 3
第二节 法律风险管理体系 ………………………………………… 5
第三节 加强量化研究, 探索法律风险管理新思路 …………… 11
结 论 ……………………………………………………………… 13
第二章 商业银行常见业务法律风险防控 …………………………… 14
第一节 存款业务法律风险防控要点 …………………………… 14
第二节 对公信贷业务法律风险防控要点 ……………………… 26
第三节 个人信贷业务法律风险防控要点 ……………………… 41
第四节 信用卡业务法律风险防控要点 ………………………… 47
第五节 中间业务法律风险防控要点 …………………………… 51
第六节 保函业务法律风险防控要点 …………………………… 55
第三章 法律纠纷处置化解 ……………………………………………… 60
第一节 坚持系统观念, 提升法治思维能力, 做好商业
银行法律维权工作 ……………………………………… 60
第二节 信贷业务起诉类纠纷精细化管理要点 ………………… 66
第三节 被诉类纠纷精细化管理要点 …………………………… 83
第四节 个贷、 信用卡纠纷精细化管理要点 …………………… 89
1第四章 坚持系统观念, 实施全方位法律追索 ……………………… 96
第一节 全方位查找债务人资产 ………………………………… 96
第二节 围绕债务人的 “资产” 与 “经营交易” 进行
法律追索 ………………………………………………… 103
第三节 围绕债务人的关联公司 (人) 进行追索……………… 112
第四节 运用多种诉讼程序, 提高法律追索效率 ……………… 130
第五章 《民法典》 制度创新对银行业务的影响及实务
操作要点 ………………………………………………………… 143
第一节 总则编制度创新对银行业务的影响及实务
操作要点 ………………………………………………… 143
第二节 物权编制度创新对银行业务的影响及实务
操作要点 ………………………………………………… 147
第三节 合
