[夸克网盘]中国反洗钱实务 PDF

作者：反洗钱工作部际联席会议办公室

页数：95

出版社：中国金融出版社

出版日期：2019

ISBN：9787522000633

电子书格式：PDF

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资源编号：475109835.pdf

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内容简介

本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目。收录《金融行动特别工作组首届监管者论坛在海南三亚召开等八则》《中止为证件过期的客户办理业务的现实思考》《浅析我国开户管理措施及FATF国际标准落实情况》《受益所有人识别国际经验及对我国的启示》《山东济南两起洗钱罪案件情况通报》等文章。