[夸克网盘]反洗钱监管典型案例汇编 PDF

作者：中国人民银行反洗钱局,中国反洗钱监测分析中心

页数：91

出版社：中国金融出版社

出版日期：2019

ISBN：9787504999054

电子书格式：PDF

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资源编号：582930476.pdf

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内容简介

本书涵盖了近年来国内外反洗钱领域监管处罚及相关犯罪案例，用简短干练的文字勾勒出案例基本情况、主要违规事项、洗钱手法以及监管处理措施，并以案例启示结尾，供有关反洗钱工作人员和相关人士参考。